京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告2021-04-30
证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2021-005
京沪高速铁路股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议
于 2021 年 4 月 19 日以书面方式发出通知,于 2021 年 4 月
29 日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名,视
频出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持,会议召
开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公
司章程》的规定,合法有效。
京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议
通过以下议案:
一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度财务决算报告>议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年年度报告的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度利润分配方案>的议案》。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股为
基数,按照 2020 年当年公司合并报表实现的归属于上市公
司股东的净利润的 50%向 2020 年度现金红利派发股权登记
日登记在册的 A 股股东派发红利,每股派发现金红利 0.0329
元(含税),合计派发现金红利人民币 1,615,603,343.70 元。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度日常关联交易执行情况及预估 2021 年度日常关联交易
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的议案》。
全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
表决情况:有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度财务报表及内控审计机构的议案》。
全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于为京沪高速铁路股份有限公司董
事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司会计
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政策变更的议案》。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负
责人 2020 年度薪酬的议案》。
关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。
表决情况:有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有
限公司 2020 年度股东大会的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年第一季度报告的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度财务预算报告的议案》。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
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弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司变
更金融工具预期信用损失计量会计估计的议案》。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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