证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2021-005


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议
于 2021 年 4 月 19 日以书面方式发出通知，于 2021 年 4 月
29 日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名，视
频出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召
开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公
司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议
通过以下议案：
     一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度总经理工作报告>的议案》。
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度董事会工作报告>的议案》。
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度财务决算报告>议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年年度报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度利润分配方案>的议案》。
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股为
基数，按照 2020 年当年公司合并报表实现的归属于上市公
司股东的净利润的 50%向 2020 年度现金红利派发股权登记
日登记在册的 A 股股东派发红利，每股派发现金红利 0.0329
元（含税），合计派发现金红利人民币 1,615,603,343.70 元。
    全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度日常关联交易执行情况及预估 2021 年度日常关联交易

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的议案》。
    全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
    关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度财务报表及内控审计机构的议案》。
    全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于为京沪高速铁路股份有限公司董
事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》。
    全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：全体董事回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司会计

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政策变更的议案》。
    全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负
责人 2020 年度薪酬的议案》。
    关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有
限公司 2020 年度股东大会的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年第一季度报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司
2021 年度财务预算报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，

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弃权 0 票。
    十六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司变
更金融工具预期信用损失计量会计估计的议案》。
    全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。


    特此公告。


                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                2021 年 4 月 30 日




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