证券代码：601816     证券简称：京沪高铁     公告编号：2021-029


            京沪高速铁路股份有限公司
                   关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到公司董事吴铁鸿女士提交的辞职报告。吴铁鸿女士
因工作变动申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员
及提名委员会委员职务。辞职后，吴铁鸿女士将不再担任公
司及参控股公司的任何职务。
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴铁鸿女
士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴铁鸿女士的
辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公
司的正常运作产生影响。截至公告披露日，吴铁鸿女士未持
有公司股份。
     吴铁鸿女士担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公
司董事会对吴铁鸿女士在任职期间为公司作出的贡献表示
衷心的感谢！
     特此公告。


                           京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                     2021 年 12 月 8 日