证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2022-004


         京沪高速铁路股份有限公司
     第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 19 日以书面方式发出
通知，于 2022 年 1 月 29 日以视频会议形式召开。本次会议
应出席董事 10 名，视频出席董事 10 名。会议由董事长刘洪
润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪
高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     会议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
董事的议案》
     经公司董事会提名委员会审核，同意提名赵军先生为公
司第四届董事会董事候选人（简历附后），并提交股东大会
审议。
     表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管
理合同〉、〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议
案》
    全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
    关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
    表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《京沪
高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编
号：2022-005）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。




       特此公告。


                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 7 日
附：赵军先生个人简历
   赵军，男，1967 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕
士。曾任财政部驻辽宁专员办业务一处副处长（主持工作），
财政部驻广东专员办党组成员、专员助理，财政部驻辽宁专
员办党组成员、专员助理，财政部驻湖南专员办党组成员、
副监察专员，财政部监督检查局副局长，财政部监督评价局
副局长，财政部会计资格评价中心党委书记、主任。现任全
国社会保障基金理事会风险管理部党支部书记、主任。