证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2022-010


         京沪高速铁路股份有限公司
     第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，于 2022 年 4
月 22 日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名，
视频出席董事 10 名。黄桂章董事因公务未能出席会议，书
面委托刘洪润董事代为出席并表决。会议由董事长刘洪润先
生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速
铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十三次会
议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度总经理工作报告的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度董事会工作报告的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
                              1
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年年度报告的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度财务决算报告议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度利润分配方案的议案》
    公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股为
基数，按照 2021 年当年公司合并报表实现的归属于上市公
司股东的净利润的 50%向 2021 年度现金红利派发股权登记
日登记在册的 A 股股东派发红利，每股派发现金红利 0.0491
元（含税），合计派发现金红利人民币 2,411,128,394.40 元。
    全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021

                            2
年度日常关联交易执行情况及预估 2022 年度日常关联交易
的议案》
    全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
    关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司
2022 年度财务报表及内控审计机构的议案》
    全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告议案》。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于京沪高铁 2021 企业社会责任报

                           3
告的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于修订<京沪高速铁路股份有限
公司信息披露管理规定>的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于修订<京沪高速铁路股份有限
公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限
公司董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限
公司职工福利费管理办法>的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负
责人 2021 年度薪酬的议案》。
    关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

                           4
    十六、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限
公司内部审计工作管理办法>的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十七、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公
司董事会战略发展委员会、提名委员会委员的议案》
    关联董事赵军回避表决。
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。




                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 23 日




                           5