证券代码：601816   证券简称：京沪高铁       公告编号：2022-017


         京沪高速铁路股份有限公司
     第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 19 日以书面方式发出
通知，于 2022 年 4 月 29 日以视频会议形式召开。本次会议
应出席董事 11 名，视频出席董事 11 名。会议由董事长刘洪
润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪
高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十四次会
议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022
年第一季度报告的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     特此公告。


                         京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 30 日