证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2022-021


         京沪高速铁路股份有限公司
     第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 30 日以书面方式发出通知，于 2022 年 6
月 9 日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名，
视频出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议
召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限
公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会
议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022
年度财务预算报告的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负责
人兑现 2021 年度绩效年薪的议案》
     表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
                              1
弃权 0 票。
    董事刘洪润、邵长虹、王永平回避本议案表决。
    三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限
公司 2021 年年度股东大会的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。




                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                2022 年 6 月 10 日




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