证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-028
京沪高速铁路股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写
字楼 315 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,839,223,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
79.0918
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪
润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 9 人，黄桂章董事、赵军董事因公务
未能出席会议。
2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，刘健监事、兰晓明监事、王欣
监事、盛大军监事因公务未能出席会议。
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
因疫情影响，公司部分董事以通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,836,612,553 99.9932 963,200 0.0024 1,647,500 0.0044
2. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,836,612,553 99.9932 963,200 0.0024 1,647,500 0.0044
3. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,836,612,553 99.9932 963,200 0.0024 1,647,500 0.0044
4. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度财务决算
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,835,035,653 99.9892 2,524,100 0.0064 1,663,500 0.0044
5. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度利润分配
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,836,058,248 99.9918 3,163,005 0.0081 2,000 0.0001
6. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度日常关联
交易执行情况及预估 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,531,781,057 99.9945 963,200 0.0054 1,000 0.0001
7. 议案名称：《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务
报表及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,835,269,953 99.9898 2,264,800 0.0058 1,688,500 0.0044
8. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务预算
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,838,259,053 99.9975 963,200 0.0024 1,000 0.0001
9. 议案名称：《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,788,790,936 99.8701 50,431,317 0.1298 1,000 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于京沪高速铁
路股份有限公司
5 10,328,299,422 99.9693 3,163,005 0.0306 2,000 0.0001
2021 年度利润分配
方案的议案》
《关于京沪高速铁
路股份有限公司
2021 年度日常关联
6 10,330,500,227 99.9906 963,200 0.0093 1,000 0.0001
交易执行情况及预
估 2022 年度日常关
联交易的议案》
《关于聘任京沪高
速铁路股份有限公
7 司 2022 年度财务报 10,327,511,127 99.9617 2,264,800 0.0219 1,688,500 0.0164
表及内控审计机构
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案，关联
股东中国铁路投资有限公司回避表决，其持股数为 21,306,477,996 股，
不计入有效表决总数。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所
律师：陈海林、王学东
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大
会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京沪高速铁路股份有限公司
2022 年 7 月 1 日
