证券代码：601816   证券简称：京沪高铁   公告编号：2022-037


         京沪高速铁路股份有限公司
     第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式发出通知，于 2022 年 10
月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 人，
实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》等法律法
规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十四次会
议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
监事的议案》
     根据《公司法》和《京沪高速铁路股份有限公司章程》
有关规定，提名王海霞女士和沈去凡先生作为京沪高速铁路
股份有限公司第四届监事会监事候选人（简历附后），兰晓明
先生不再担任京沪高速铁路股份有限公司监事。
     本议案尚需提交股东大会审议。王海霞女士和沈去凡先
生任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监
事会任期结束之日止。
    表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    兰晓明先生担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公
司监事会对兰晓明先生在任职期间为公司作出的贡献表示
衷心的感谢！
    二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022
年第三季度报告的议案》
    表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。


                      京沪高速铁路股份有限公司监事会
                              2022 年 10 月 31 日
附件：


                    王海霞女士简历
    王海霞女士，硕士研究生学历。1999 年加入中国银行，
2011 年至 2015 年，担任中国银行（香港）企业银行、金融
机构及产品管理副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 11 月，任
中国银行总行网络金融部副总经理、个人数字金融部数字化
平台中心副总经理。2020 年 12 月至今，担任中银集团投资
有限公司副执行总裁。


                    沈去凡先生简历
    沈去凡先生，硕士研究生学历。2017 年加入北京市基础
设施投资有限公司，2017 年 4 月至 2020 年 4 月，担任基础
设施业务发展部总经理助理；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，
担任基础设施业务发展部副总经理。2020 年 12 月至今，担
任铁路项目管理部（市郊铁路推进办）副总经理。