证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2022-036


         京沪高速铁路股份有限公司
     第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，于 2022 年 10
月 28 日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名，
视频出席董事 9 名。董事长刘洪润、董事黄桂章因公务未能
出席，书面委托副董事长邵长虹代为出席并表决。会议由副
董事长邵长虹先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法
规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十七次会
议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022
年第三季度报告的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于与国铁集团签订〈综合服务框架
协议〉的议案》
     公司独立董事已事前认可上述关联交易事项，并发表了
同意的独立意见；公司董事会审计委员会对此关联交易事项
发表了书面审核意见。
    关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。




                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                               2022 年 10 月 31 日