证券代码：601816   证券简称：京沪高铁     公告编号：2023-001


         京沪高速铁路股份有限公司
   第四届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第七次临时会议于 2022 年 12 月 27 日发出通知，于 2022
年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人。关联董事刘洪润、邵长虹、王
永平回避表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》有关规定，合法有效。
     公司第四届董事会第七次临时会议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于兑现京沪高速铁路股份有限公司
负责人 2019—2021 年任期激励收入的议案》
     表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。
     特此公告。


                         京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                    2023 年 1 月 4 日