证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2023-004


         京沪高速铁路股份有限公司
   第四届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第八次临时会议于 2023 年 1 月 6 日发出通知，于 2023
年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。
     公司第四届董事会第八次临时会议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
董事的议案》
     因工作变动，赵军先生不再担任公司董事职务。经公司
董事会提名委员会审核，同意提名唐疆先生为公司第四届董
事会董事候选人（简历附后），并提交股东大会审议。
     赵军先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公
司董事会对赵军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷
心的感谢！
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司
总会计师的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规
定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意
聘任罗跃成先生担任公司总会计师（简历附后）。任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司
副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规
定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意
聘任王勇先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                2023 年 1 月 14 日
附件：
  唐疆先生简历：
  唐疆先生，1966 年 3 月出生，中共党员，工学硕士。曾
任新疆维吾尔自治区财政厅计算中心主任，新疆维吾尔自治
区国有资产投资经营公司总经理，全国社会保障基金理事会
信息研究部应用开发管理处处长、信息研究部副主任、信息
技术部主任。现任全国社会保障基金理事会专职董事、机关
纪委委员。


  罗跃成先生简历：
  罗跃成先生，1965 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士，
正高级会计师。曾任哈尔滨铁路局财务处副处长，哈牡铁路
客运专线公司筹备组、哈牡铁路客运专线有限责任公司计划
财务部部长，京沪高速铁路股份有限公司计划财务部副主任，
中国铁路总公司审计和考核局审计考核一处处长、审计项目
部副主任，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、董事、
总会计师。


  王勇先生简历：
  王勇先生，1976 年 11 月出生，中共党员，工学硕士，正
高级工程师。曾任北京铁路局北京分局北京站办公室代主任、
主任，北京铁路局北京站代理副站长、副站长，北京铁路局
北京南站站长、党委副书记，北京铁路局北京站站长、党委
副书记，北京铁路局副局长，中国铁路北京局集团有限公司
党委委员、董事、副总经理。