京沪高速铁路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会



     会议资料




   二〇二三年三月三十一日
                   会 议 须 知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公
司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》等文件的有关要求，制定
本须知。
    一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东
合法权益。
    二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、
身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托
书办理会议登记手续。
    三、出席本次股东大会的股东及股东代表请务必于 2023
年 3 月 24 日（星期五）9:00-17:00 将上述登记资料以电邮
（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审
核时出示上述登记资料的原件。会议当日抵达会场后，请配
合落实参会登记。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议
安排保持必要的距离。未提前登记报名的股东及股东代表，
届时将无法进入会议现场。
    四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供

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网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。




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      2023 年第一次临时股东大会议程

    一、会议时间
    现场会议时间：2023 年 3 月 31 日 14:30
    网络投票时间：2023 年 3 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地址
    北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室
    三、会议主持人
    董事长刘洪润先生。
    四、会议议程
    （一）审议议案
    1. 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》
    （二）股东发言提问；
    （三）投票表决，统计表决结果；
    （四）宣读投票表决结果；
    （五）宣读股东大会决议；
    （六）宣布会议结束。




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京沪高速铁路股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会材料一



     关于选举京沪高速铁路股份有限公司
                 董事的议案

各股东：
     经全国社会保障基金理事会提名，现推荐唐疆先生为公
司第四届董事会董事候选人。任期将自股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期结束之日止。赵军先生不再担任公
司第四届董事会董事职务。唐疆先生不持有公司股份，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
简历附后。
     请各股东审议。




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附件


                     唐疆先生简历


    唐疆先生，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 2004 年 6
月，历任新疆维吾尔自治区财政厅综合处干部、电子计算中
心副主任、主任、计算中心主任，新疆财苑股份有限公司董
事长，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司总经理。
2004 年 6 月至 2022 年 8 月，历任全国社会保障基金理事会
信息研究部干部、应用开发管理处处长、信息研究部副主任、
信息技术部副主任、主任。2022 年 8 月至今，担任全国社会
保障基金理事会专职董事。




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