证券代码：601816   证券简称：京沪高铁   公告编号：2023-010



        京沪高速铁路股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
                  通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
       股东大会召开日期：2023年3月31日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易
  所股东大会网络投票系统


   一、 召开会议的基本情况
        (一) 股东大会类型和届次
        2023 年第一次临时股东大会
        (二) 股东大会召集人：董事会
        (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
   场投票和网络投票相结合的方式
        (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2023 年 3 月 31 日    14 点 30 分
        召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼
  315 会议室
         (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 31 日
                           至 2023 年 3 月 31 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
  投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
  以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
  公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
         (七) 涉及公开征集股东投票权
         无
   二、 会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                   投票股东类型
序号                   议案名称
                                                     A 股股东

非累积投票议案

        《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
  1                                                     √
        董事的议案》
      1. 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审
  议通过，相关公告于 2023 年 1 月 14 日披露在上海证券交
  易所网站 www.sse.com.cn。
      2. 特别决议议案：无
      3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
      4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
      5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是
其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先
股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票
系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参
加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股
东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
     (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
       (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
  方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
       (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体
情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别      股票代码   股票简称      股权登记日

       Ａ股      601816    京沪高铁          2023/3/24


       (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
       (三) 公司聘请的律师。
       (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
    （一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印
件、授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证进行登记。
    （二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登
记。
    （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人
上海股票帐户卡进行登记。
    （四）参加现场会议报名登记时间：2023 年 3 月 24 日
9:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参
会登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）
的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料
的原件。
  六、 其他事项
    （一）参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大
会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员
个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方
能进入会议现场。参加现场会议的股东应采取有效的防护措
施，配合相关防疫工作。
    （二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人
的食宿费及交通费自理。
    （三）会议联系方式：
    联系人：刘谦奇
    联系电话：010-51896399
    传真号码：010-51896309
    电子邮箱：crjhgt@vip.163.com


    特此公告。


                      京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 4 日
附件 1：授权委托书


                     授权委托书

京沪高速铁路股份有限公司：

    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2023 年 3 月 31 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，
并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号       非累积投票议案名称   同意     反对   弃权
             《关于选举京沪高速
    1        铁路股份有限公司董
             事的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                             委托日期：      年   月     日