京沪高速铁路股份有限公司
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证
券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司
章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤
勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会
2022 年度履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会目前由 3 名董事组成，其中独立
董事 2 人，分别为李世辉、张星臣；董事 1 人，为邵长虹。
主任委员由具有会计专业经验的独立董事李世辉先生担任。
审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专
业知识和工作经验。
    二、审计委员会会议召开情况
    2022 年度，我们根据相关规定认真履行了审计监督职
责，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议通过了
公司年度财务决算报告、预算报告、利润分配方案、聘任审
计机构、关联交易执行情况等议案，全体委员均发表了同意
意见。
    三、董事会审计委员会 2022 年度主要工作
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1、评估外部审计机构的独立性和专业性


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    报告期内，审计委员会通过对信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在履职期间工作情
况的监督核查，认为信永中和具备会计师事务所执业证书以
及证券、期货等相关业务资格，在担任公司审计机构期间勤
勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成
了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能
够保证整个审计工作的真实、客观、公正。
    2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
    鉴于信永中和勤勉尽职、优质地完成了与公司约定的各
项审计业务，对规范公司的财务运作起到了积极作用，为保
持公司审计工作的连续性，审计委员会已建议公司董事会继
续聘请信永中和为公司 2022 年度的财务审计机构。
    3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
    报告期内，审计委员会按照相关法律法规、公司《董事
会审计委员会实施细则》以及董事会的工作要求，积极协调
管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，提高了相关
审计工作的效率，确保各项审计工作的顺利完成。
    （二）评估内部控制的有效性
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基
本规范》等法律法规要求，建立了较为完善的公司治理结构
及内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会通过对公司
内部控制活动的监督和检查，认为公司严格执行各项法律、
法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益。


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    （三）审阅公司财务报告并发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认
为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严
格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能够反映公司
2022 年度的财务状况与经营成果。
    （四）对公司关联交易事项的审核
    公司董事会审计委员会持续关注关联交易事项的规范
情况，在执行时能严格遵照相关规定执行，定价公允、合理，
履行了必要的决策程序，未损害公司及股东尤其是中小股东
的权益。
    四、总体评价
    2022 年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司
《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥了审
计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，勤勉尽责
地履行了审计委员会的职责，对公司财务报告的编制、内部
控制活动的实施情况、关联交易等方面进行了认真审慎的评
议，保障了公司经营决策的科学合规。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续发挥职能，推动
公司治理水平的持续提升，维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。
    特此报告。



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    京沪高速铁路股份有限公司
            董事会审计委员会
            2023 年 4 月 27 日




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