京沪高速铁路股份有限公司
            2022 年度独立董事述职报告

       我们作为京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定
要求，在 2022 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，充
分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东尤其是中小股东
的合法权益。现就 2022 年度独立董事的履职情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
       （一）工作履历及专业背景
       根据《公司章程》规定，公司设独立董事四名，截至 2022
年 12 月 31 日，公司第四届董事会成员中独立董事为李世辉、
王玉亮、张星臣、林义相。独立董事个人履历如下：
       1、李世辉先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 7
月出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师。
1992 年 7 月起，在中南大学从事教学科研工作，现任中南大
学商学院会计研究中心副主任，会计学专业建设学科带头
人。
       2、王玉亮先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 10
月出生，本科学历，一级律师。王玉亮先生 1992 年 12 月至
2000 年 12 月担任山东求是者律师事务所主任，2000 年 12
月至 2019 年 12 月担任山东中强律师事务所主任，2020 年 1


                             1
月起担任上海段和段（济南）律师事务所合伙人会议主席。
    3、张星臣先生，中国国籍，无境外居留权，1960 年 9
月出生，博士研究生学历，北京交通大学教授，博士生导师。
张星臣先生 1996 年 4 月至 1996 年 8 月担任北方交通大学运
输系讲师，1996 年 9 月至 1998 年 9 月担任北方交通大学运
输系副教授、教研室主任，1998 年 10 月至 2001 年 3 月担任
北方交通大学副教授、教务处处长，2001 年 4 月至 2004 年
11 月担任北京交通大学教授、人事处处长，2004 年 12 月至
2008 年 2 月担任北京交通大学教授，党委组织部部长，2008
年 3 月至 2019 年 9 月担任北京交通大学教授、副校长，2019
年 9 月起担任北京交通大学教授。
    4、林义相先生，中国国籍，拥有法国长期居留权，1964
年 1 月出生，博士研究生学历，高级经济师。林义相先生 1993
年 8 月至 1994 年 6 月担任中国证监会高级顾问，1993 年 8
月至 1996 年 6 月担任中国证监会证券交易监控系统负责人、
研究信息部副主任，1996 年 6 月至 2001 年 2 月担任华夏证
券有限公司副总裁，2000 年 7 月至 2018 年 2 月，担任中国
证券业协会证券分析师与投顾委员会主任，2001 年 3 月起担
任天相投资顾问有限公司董事长，2002 年 7 月至 2017 年 7
月，担任中国证券业协会副会长，2006 年至 2017 年担任上
证中证指数专家委员会委员，2009 年 9 月起担任深圳证券交
易所指数专家委员会主席，2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任
国际注册投资分析师协会主席、亚洲证券投资联盟（ASIF）
理事、主席，2014 年 8 月至 2020 年 8 月担任金融街控股股


                           2
份有限公司独立董事。林义相先生目前担任中信信托有限责
任公司及中国人民保险集团股份有限公司独立董事，担任中
国政法大学商学院首届理事会理事，中国政法大学兼职教
授，中国语言大学商学院硕士导师，北京大学经济学院兼职
教授，中央财经大学金融学院硕士导师，清华大学五道口金
融学院硕士导师。
     （二）是否存在影响独立性的情况说明
     作为公司独立董事，我们及其直系亲属、主要社会关系
不在公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益，任职期间不存在影响独立性的情形。
     二、独立董事 2022 年度出席会议情况
     2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会，
独立董事出席情况如下。
                          参加董事会情况                  参加股东大会情况
  董事姓名
             应参加次数   亲自出席次数     委托出席次数   出席股东大会次数
   林义相        7              7               0                3
   王玉亮        7              7               0                3
   张星臣        7              7               0                3
   李世辉        7              7               0                3

     针对董事会决策的事项，我们认真审阅议案资料，及时
向公司了解议案背景资料，运用专业知识和工作经验积极参
与讨论，独立客观地发表专业意见，为董事会正确作出决策
发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，公司董事会的召集、召开、决策程序符合

                                    3
相关法律法规的要求，我们对董事会审议的相关议案均投了
赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
    三、年度履职重点关注事项
    （一）关联交易情况
    报告期内，我们审议了公司《关于 2021 年度日常关联
交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。公司
与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，价
格公允，有关协议或合同所确定的条款合理，符合公司生产
经营的实际需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    （二）聘任会计师事务所
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2022
年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，由信永中和承
担 2022 年度财务报表审计、内部控制审计等审计业务。通
过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行审查，
我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘任会计师事务所的决策程序合法、
有效。
    （三）内部控制的执行情况
    2022 年度，公司严格按照监管要求建立健全内部控制制
度，并稳步推进内控体系建设，公司的内部控制体系运行有
效。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。


                          4
       （四）承诺履行情况
       我们对公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员曾做出的承诺事项做了梳理。经核查，报告期内
上述主体均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项的情
况。
       （五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
       2022 年度，董事会及专门委员会按照法律法规、《公司
章程》的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会权责清
晰，发挥专业优势，为董事会决策提供了一定的支持。2023
年，需进一步加强各专门委员会依法依规履职和规范运作的
能力，确保董事会及专门委员会决策科学高效、运作切实有
效。
    四、总体评价和建议
       作为公司独立董事，在任职期内，我们本着独立、客观、
审慎、勤勉、尽责的工作态度，积极有效地履行了独立董事
的职责和义务，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合
法权益。
       2023 年，我们将一如既往勤勉尽责，重点关注公司信息
披露、关联交易、内控制度执行等事项，利用自身专业优势，
为公司提供更多建设性的意见和建议，促进公司稳健发展、
树立良好形象、发挥积极作用。
       特此报告。
               独立董事: 李世辉、王玉亮、张星臣、林义相
                                       2023 年 4 月 28 日


                            5