证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2021-003


              上海农村商业银行股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议以现场会议的形式于 2021 年 8 月 27 日在上海召开，
会议通知及会议文件已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本
次会议应出席董事 18 人，亲自出席董事 18 人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司监事、高级管理人员
列席会议。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于 2021 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于发行绿色金融债券的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于提名王娟女士为公司非执行董事候选人的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提名王娟女士为公司第四届董事会非执行董事候选人，董事
候选人简历详见附件。
   本议案需提交公司股东大会审议。

   四、关于增补陈继武独立董事为公司第四届董事会风险与合规
管理委员会（消费者权益保护委员会）委员的议案
   表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案回避表决董事:陈继武。
   同意陈继武独立董事任第四届董事会风险与合规管理委员会（消
费者权益保护委员会）委员。

   五、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事履职评价办
法》的议案
   表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、关于制定《上海农商银行负债质量管理办法》的议案
   表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、关于修订《上海农商银行外包风险管理政策》的议案
   表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、关于修订《上海农商银行信息科技风险管理政策》的议案
   表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、关于修订《上海农商银行非信贷资产风险管理政策》的议案
   表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案
   表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案回避表决董事:周磊。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   十一、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:黄坚。

本议案需提交公司股东大会审议。
十二、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
十三、关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事:张春花。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:张作学。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:阮丽雅。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:黄坚。
十七、关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:张春花、孙铮。
     十八、关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案回避表决董事:周磊。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     十九、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:黄坚。
     本议案需提交公司股东大会审议。

     二十、关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:叶蓬。
     二十一、关于与浦银安盛基金管理有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:哈尔曼。
     二十二、关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二十三、关于与兴业证券股份有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:孙铮。
     二十四、关于授权参与长江联合金融租赁有限公司股权转让的议
案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:阮丽雅、毛惠刚。
     二十五、关于向临清沪农商村镇银行增资的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十六、关于总行银城中路房产处置结果及后续处置方案的议案

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十七、关于总行虹桥路房产处置方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十八、关于新设上海长三角一体化示范区分行的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十九、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2021 年 9 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
关于股东大会通知，公司将另行公告。
    上述第三项议案有关董事提名事项，详见本公司同时在上海证券
交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意
见》。
    上述有关关联交易事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站
披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》
《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事
前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易
事项的独立意见》。
    特此公告。




                           上海农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件：
     上海农商银行董事会非执行董事候选人简历


    王娟，女，1972 年 11 月出生，硕士研究生学历，经济学硕士学
位，正高级会计师，注册会计师。现任宝山钢铁股份有限公司财务总

监、董事会秘书兼董事会秘书室主任。曾任宝山钢铁股份有限公司经
营财务部部长、宝钢集团资产管理总监、宝钢新日铁汽车板有限公司
管理部部长、宝山钢铁股份有限公司财务部资金管理室主任、宝山钢

铁股份有限公司宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝山钢铁股份有
限公司财务部资产管理室主任、宝山钢铁股份有限公司计划财务部财
会处资金组综合主管。