证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-010
上海农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥路 2451 号格林东方酒店 2 楼上
海厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,195,966,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 64.2439
注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会
议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项
投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 18 人，出席 8 人，董事长徐力、副董事长顾建忠、
职工董事李晋、董事张春花、邵晓云、独立董事孙铮、陈凯、毛惠刚
出席股东大会现场会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、 公司在任监事 8 人，出席 7 人，监事会主席李建国、监事许培琪、
职工监事杨园君、徐静芬、卢文隽、外部监事连柏林、聂明出席股东
大会现场会议，其余监事因公务无法亲自出席；
3、 公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王娟女士为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,193,111,672 99.9539 2,843,067 0.0459 11,800 0.0002
2、议案名称：关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,325,079,972 99.9456 2,894,567 0.0543 2,000 0.0001
3、议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,393,101,072 99.9469 2,863,467 0.0531 2,000 0.0000
4、议案名称：关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,393,118,872 99.9472 2,844,967 0.0527 2,700 0.0001
5、议案名称：关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,459,244,616 99.9473 2,866,967 0.0525 12,100 0.0002
6、议案名称：关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,778,194,372 99.9504 2,855,467 0.0494 12,700 0.0002
7、议案名称：关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,727,564,672 99.9494 2,899,867 0.0506 2,000 0.0000
8、议案名称：关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,325,109,272 99.9462 2,864,567 0.0538 2,700 0.0000
9、议案名称：关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,393,099,972 99.9469 2,864,467 0.0531 2,100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于选举王娟女
士为公司非执行 2,431,278,816 99.8827 2,843,067 0.1168 11,800 0.0005
董事的议案
2 关于与上海国际
集团有限公司关 2,431,237,116 99.8810 2,894,567 0.1189 2,000 0.0001
联交易的议案
3 关于与中国远洋
海运集团有限公
2,431,268,216 99.8823 2,863,467 0.1176 2,000 0.0001
司关联交易的议
案
4 关于与中国宝武
钢铁集团有限公 2,431,286,016 99.8830 2,844,967 0.1169 2,700 0.0001
司关联交易的议
案
5 关于与上海久事
（集团）有限公司 2,431,254,616 99.8817 2,866,967 0.1178 12,100 0.0005
关联交易的议案
6 关于与中国太平
保险集团有限责
2,016,361,516 99.8580 2,855,467 0.1414 12,700 0.0006
任公司关联交易
的议案
7 关于与浙江省交
通投资集团有限
1,965,731,816 99.8526 2,899,867 0.1473 2,000 0.0001
公司关联交易的
议案
8 关于与国泰君安
证券股份有限公
2,431,266,416 99.8822 2,864,567 0.1177 2,700 0.0001
司关联交易的议
案
9 关于与招商证券
股份有限公司关 2,431,267,116 99.8822 2,864,467 0.1177 2,100 0.0001
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的
有表决权股份总数的半数通过。
2、 上述议案中，第 2、 项议案关联股东上海国际集团有限公司、
上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已
回避表决；第 3、9 项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已
回避表决；第 4 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表
决；第 5 项议案关联股东上海久事（集团）有限公司已回避表决；
第 6 项议案关联股东太平人寿保险有限公司已回避表决；第 7 项
议案关联股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：崔冰、王华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资
格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海农村商业银行股份有限公司
2021 年 9 月 25 日
