证券代码：601825     证券简称：沪农商行      公告编号：2021-015


            上海农村商业银行股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       非执行董事黄坚先生对本次董事会第十六项议案投弃权票。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议以现场加电话接入方式于 2021 年 10 月 28 日在上海
召开，会议通知及会议文件已于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式
发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规
定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司监
事、高级管理人员列席会议。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。
    二、关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年
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前三季度利润分配方案公告》。
    三、关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司变更会计
师事务所公告》。
    四、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附
件的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》。
    五、关于公司 2020 年度主要股东评估情况报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于董事会战略委员会更名并调整相关职责的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于增补王娟董事为公司第四届董事会风险与合规管理委员
会（消费者权益保护委员会）委员的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于调整 2021 年行领导战略 OKR 任务的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于制定《上海农商银行董事、监事和高级管理人员职业道
德准则》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于修订《上海农商银行员工行为准则》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于修订《上海农商银行绩效薪酬延期支付和追索扣回管

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理试行办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:哈尔曼。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》。
    十三、关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:张作学。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十四、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:阮丽雅。
    十五、关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:叶蓬。
    十六、关于核准览海控股（集团）有限公司质押所持本行股份的
议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    黄坚董事对此项议案投弃权票。弃权理由：认为需对议案相关内
容进一步了解，建议暂缓表决。
    十七、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2021 年 11 月 19 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
关于股东大会通知，公司将另行公告。

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    上述第二、三、十二、十三、十四、十五项议案有关公司重大事
项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司独立董事事前认可函》《上海农村商业银行股份有限
公司独立董事独立意见》。
    特此公告。




                           上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日




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