证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-026
上海农村商业银行股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥路 2451 号格林东方酒店 2
楼上海厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,373,410,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.3464
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行
逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关
法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 18 人，出席 10 人，董事长徐力、副董事长顾建
忠、职工董事李晋、董事周磊、张春花、哈尔曼、张作学、独立
董事王开国、陈凯、毛惠刚出席股东大会现场会议，其余董事因
公务无法亲自出席；
2、 公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事会主席李建国、监事许培
琪、职工监事郭如飞、外部监事聂明出席股东大会现场会议，其
余监事因公务无法亲自出席；
3、 公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,371,531,906 99.9570 1,829,700 0.0418 49,100 0.0012
2、议案名称：关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 4,364,710,818 99.8011 2,239,200 0.0512 6,460,688 0.1477
股
3、议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及
附件的议案
3.01 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,364,909,118 99.8056 1,971,900 0.0451 6,529,688 0.1493
3.02 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会
议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,364,909,118 99.8056 1,971,900 0.0451 6,529,688 0.1493
3.03 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会议
事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,364,909,118 99.8056 1,971,900 0.0451 6,529,688 0.1493
3.04 议案名称：修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议
事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,364,909,118 99.8056 1,971,900 0.0451 6,529,688 0.1493
4、议案名称：关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,888,779,604 99.7741 2,153,400 0.0552 6,652,488 0.1707
5、议案名称：关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,949,849,718 99.7813 2,004,500 0.0506 6,652,488 0.1681
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于公司 2021 年
前三季度利润分配 1,963,090,850 99.9044 1,829,700 0.0931 49,100 0.0025
预案的议案
2 关于选聘 2022 年
度会计师事务所的 1,956,269,762 99.5573 2,239,200 0.1140 6,460,688 0.3287
议案
4 关于与上海国盛
（集团）有限公司 1,480,338,548 99.4087 2,153,400 0.1446 6,652,488 0.4467
关联交易的议案
5 关于与太平人寿保
险有限公司关联交 1,541,408,662 99.4415 2,004,500 0.1293 6,652,488 0.4292
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 3 为特别决议议案，获得超过出席会议的有
表决股份总数的三分之二以上通过。
2、 上述议案中，第 4 项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司
已回避表决；第 5 项议案关联股东太平人寿保险有限公司已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：崔冰、王华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资
格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海农村商业银行股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
