证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2021-034


             上海农村商业银行股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议以书面传签表决方式于 2021 年 12 月 27 日召开，
会议通知及会议文件已于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。
本次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 19 人，实际参加表决
董事 19 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事
会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于制定《上海农商银行恢复计划》与《上海农商银行处置
计划建议》的议案
    表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于上海农商银行 2021 年金融工具减值前瞻性参数调整方
案的议案
    表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于上海农商银行 2021 年度不良资产呆账核销的议案
    表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



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上海农村商业银行股份有限公司董事会
                 2021 年 12 月 28 日




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