证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2022-003


           上海农村商业银行股份有限公司
         第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议以现场加电话接入方式于 2022 年 1 月 28 日在上海
召开，会议通知及会议文件已于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式发
出。本次会议应出席董事 19 人，亲自出席董事 18 人，王开国独立董
事委托陈继武独立董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、
有效。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于上海农商银行 2021 年度全面风险管理自我评估报告的
议案
    表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于上海农商银行 2021 年度合规风险管理自我评估报告的
议案
    表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于上海农商银行 2021 年度内部审计工作报告的议案
    表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于上海农商银行控股村镇银行 2022 年度发展规划和经营
策略的议案

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     表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于上海农商银行消费者权益保护 2021 年工作情况和 2022
年工作计划的议案
     表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会战略与可
持续发展委员会工作规则》等八项董事会专门委员会运作制度的议案
     表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》
的议案
     表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     八、关于修订《上海农商银行业务连续性管理办法》的议案
     表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于上海农商银行 2021 年度业务连续性管理情况审计报告
的议案
     表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、关于与海通恒信国际融资租赁股份有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:哈尔曼。
     详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》。
     十一、关于与上海国泰君安证券资产管理有限公司关联交易的议
案
     表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事:周磊。
     详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》。

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    上述第十、十一项议案有关公司重大事项，详见本公司同时在上
海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事
事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。
    特此公告。




                          上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 29 日




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