证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2022-024


             上海农村商业银行股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十五次会议以书面传签表决方式于 2022 年 5 月 30 日召开，会
议通知及会议文件已于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。本次
会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事

18 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法
定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于上海农商银行 2021 年度主要股东及大股东评估情况报
告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事管理办法》
的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作
                               1
制度》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事、监事和高

级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事、监

事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
    六、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办
法》的议案

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司信息披露
管理办法》。

    七、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人
管理办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息
知情人管理办法》。
    八、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司投资者关系管理

办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司投资者关

系管理办法》。
    特此公告。




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上海农村商业银行股份有限公司董事会
                  2022 年 5 月 31 日




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