证券代码：601825     证券简称：沪农商行      公告编号：2022-027


            上海农村商业银行股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


     上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十六次会议以书面传签表决方式于 2022 年 6 月 20 日召开，会
议通知及会议文件已于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。本次
会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事

17 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法
定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
     会议经审议并表决通过以下议案：
     一、关于与上海国有资产经营有限公司关联交易的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事：周磊。
     详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》。
     二、关于与中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易的议

案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事：叶蓬。
     详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联
                                1
交易事项的公告》。
    上述第一、二项议案有关公司重大事项，详见本公司同时在上海
证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关

于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独
立董事关于关联交易事项的独立意见》。
    特此公告。




                          上海农村商业银行股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 21 日




                              2