证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2023-011


          上海农村商业银行股份有限公司
        第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届

董事会第二十四次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2023 年 4
月 27 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 13 人，

周磊董事因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决；
张春花董事因公务原因未能亲自出席，委托叶蓬董事代为出席并表决；
陈继武独立董事因公务原因未能亲自出席，委托陈凯独立董事代为出
席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会
法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长
主持，公司拟任董事候选人、部分监事及非董事高级管理人员、主管
部门相关人员列席会议。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于上海农商银行 2022 年度董事会工作报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于上海农商银行 2022 年度经营工作报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、关于上海农商银行 2022 年度预算执行情况和 2023 年度预算
方案的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。
    五、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2022 年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司
2022 年年度报告摘要》。
    六、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度社会责任暨
环境、社会及治理（ESG）报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。
    七、关于上海农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告
的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    八、关于上海农商银行 2022 年度内控评价报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
     九、关于上海农商银行 2022 年度资本充足率报告的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》。
     十、关于上海农商银行 2022 年度内部资本充足评估报告的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十一、关于上海农商银行 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案
     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事：周磊、王娟、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮
丽雅。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
     十二、关于上海农商银行 2023 年度存款类关联交易计划的议案
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、李晋、周磊、王娟、张春
花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅。
     十三、关于上海农商银行 2022 年度董事履职评价的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     因存在利害关系，各位董事回避对本人履职评价结果的表决。
     本议案需提交公司监事会形成最终评价结果。
     十四、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。

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    详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    十五、关于上海农商银行 2020-2022 年战略执行情况自评估报告
的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年发展战略》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年资本规划》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年数据战略》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年数字化转型暨金融
科技发展战略》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年风险战略》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年消费者权益保护
战略》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年网点布局规划》
的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年村镇银行发展战
略》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年人力资源战略规
划》的议案

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   表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、关于制定 2023 年度总行及行领导战略 OKR 任务的议案
   表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十六、关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案回避表决董事：王开国、朱玉辰、陈继武、孙铮、陈乃蔚、
陈凯、毛惠刚。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    二十七、关于调整董事会授权及修订《上海农村商业银行股份有
限公司董事会授权书》的议案
   表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十八、关于上海农商银行职业经理人等违纪违法约束性事项薪
酬扣减细则的议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案回避表决董事：顾建忠、李晋。
    二十九、关于上海农商银行职业经理人等薪酬的议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案回避表决董事：顾建忠、李晋。
    三十、关于上海农商银行 2023-2024 年工资决定机制改革实施方
案的议案
   表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三十一、关于上海农商银行 2022 年度并表管理情况报告的议案
   表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三十二、关于制定《上海农商银行 2023 年度风险偏好策略》的
议案
   表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三十三、关于制定《上海农商银行绿色金融管理办法》的议案

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    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事对上述第十一、十二、十四项议案发表了事前
认可意见和独立意见；对上述第四、八、二十六、二十八、二十九、

三十项议案发表了独立意见，详见本公司同日在上海证券交易所网站
披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函》《上
海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

    特此公告。




                          上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 28 日




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