证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2023-012


    上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会
              第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知及
会议文件已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由李
建国监事会主席主持，应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会
议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决
议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：
    一、《关于上海农商银行监事会 2022 年度监督评价报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于上海农商银行 2022 年度董事履职评价的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将 2022 年度董事履职情况的评价报告向股东大会报告。
    三、《关于上海农商银行 2022 年度监事履职评价的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将 2022 年度监事履职情况的评价报告向股东大会报告。
    四、《关于上海农商银行 2022 年度高级管理层履职评价的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    同意将 2022 年度高级管理层履职情况的评价报告向股东大会报
告。
    五、《关于制定<上海农商银行监事薪酬管理办法>的议案》
    表决情况：同意 4 票（利益相关的两位外部监事回避表决），反
对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、《关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告
及摘要》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年的实际经营管理和财务状况。
    七、《关于上海农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报
告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度
报告》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》等规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经
营管理和财务状况。
    八、《关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度 ESG 暨社
会责任报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于制定<上海农商银行 2023-2025 年发展战略>的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、 关于上海农商银行 2022 年度战略执行情况评估报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十一、《关于上海农商银行 2022 年度预算执行情况和 2023 年度
预算方案的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十二、《关于上海农商银行 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，2022 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、
资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的
投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十三、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十四、《关于上海农商银行 2022 年度并表管理情况报告的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                         上海农村商业银行股份有限公司监事会
                                      2023 年 4 月 28 日




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