红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-100 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 8 日召开 2017 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过《关 于公司回购 H 股股份并注销及减少公司注册资本的议案》,批准公司使用自筹资 金回购 388,917,038 股 H 股股份(以下简称“本次回购”),同时授权董事会并 由董事会授权公司经营管理层办理开立境外股票账户、注销回购股份、减少注册 资本、修改公司章程并相应办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。截至本 公告日,本次回购的 H 股股份已予以注销,公司的注册资本由人民币 3,938,917,038 元变更为人民币 3,550,000,000 元。 根据 2017 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的授权,公 司董事会拟根据公司本次回购的具体情况对《红星美凯龙家居集团股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款进行修订,并拟授权相关人员办理 工商登记变更、备案等相关事项。 《公司章程》具体修订情况如下: 序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款 1 第十八条 公司在首次公开发行境 第十八条 公司在首次公开发行境 外上市外资股之前, 公司的股本为 外上市外资股之前, 公司的股本为 人民币 308,032.9038 万元, 股份总 人民币 308,032.9038 万元, 股份总 数为 308,032.9038 万股, 均为普通 数为 308,032.9038 万股, 均为普通 股, 股权结构为: 股, 股权结构为: 经国务院授权的审批部门批准, 本 经国务院授权的审批部门批准, 本 公司可以发行的普通股总股数为 公司可以发行的普通股总股数为 315,000,000 股。本公司的股本结 315,000,000 股。本公司的股本结 构为: 普通股 3,938,917,038 股, 其 构为: 普通股 3,938,917,038 股, 其 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 中 境 内 上 市 内 资 股 (A 股 ) 中 境 内 上 市 内 资 股 (A 股 ) 2,876,103,969 股, 占本公司股份 2,876,103,969 股, 占本公司股份 总数的 73.02%; 境外上市外资股 总数的 73.02%; 境外上市外资股 (H 股) 1,062,813,069 股, 占本公司 (H 股) 1,062,813,069 股, 占本公司 股份总数的 26.98%。 股份总数的 26.98%。 经公司于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会、A 股类别股 东会及 H 股类别股东会批准, 公司 回购了 388,917,038 股境外上市外 资股(H 股)。前述回购股份注销完成 后, 公司的股本结构为: 普通股 3,550,000,000 股, 其中境内上市 内资股(A 股) 2,876,103,969 股, 占 公司股份总数的 81.02%; 境外上 市外资股(H 股) 673,896,031 股, 占 公司股份总数的 18.98%。 2 第二十二条 公司的注册资本为人 第二十二条 公司的注册资本为人 民币 3,938,917,038 元。 民币 3,550,000,000 元。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司根据本次回购情况相 应修改的《公司章程》无需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 18 日 2