红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2018-105




           红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第三十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十三次临时会议以电子邮件方式于 2018 年 8 月 21 日发出通知和会议材料，并于
2018 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决
董事 12 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于撤销尚未实施的对外担保额度的议案》
    同意公司撤销已审议通过但尚未实施的担保额度事项。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于撤销尚未实施的对外担保额度的
公告》（公告编号：2018-103）。


二、审议通过《关于公司向金融机构申请贷款并由子公司提供担保的议案》
    同意公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款期限不超过 15 年、综合成
本不高于同期同档次人行基准利率上浮 30%的固定资产支持融资贷款，贷款金额
不超过人民币 160,000 万元，用于公司及子公司经营等相关款项（以下简称“本
次贷款”）。
    同意公司之子公司南京名都家居广场有限公司（以下简称“南京名都”）以
其持有的权利证书编号为宁房权证秦初字第 301272 号的坐落于南京卡子门大街
29 号的家居商场（以下简称“南京名都商场”）为本次贷款提供抵押担保；公司


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以其持有的南京名都 60%股权为本次贷款提供质押担保；公司之全资子公司南京
红星国际家具装饰城有限公司以其持有的南京名都 40%股权为本次贷款提供质
押担保；公司以南京名都商场产生的应收租赁款为本次贷款提供质押担保。担保
本金金额为不超过人民币 160,000 万元，担保期限为不超过十五年，担保范围为
主债权、利息、违约金、实现债权的费用。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司之子公司为公司融资安排提
供担保的公告》（公告编号：2018-104）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 25 日




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