红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2018-116




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
      第三届监事会第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次临时会议以电子邮件方式于 2018 年 8 月 31 日发出通知和会议材料，并于 2018
年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金投资项目的议
案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更募集资金投资项
目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会
同意变更募集资金投资项目。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2018-115）。


    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                  2018 年 9 月 8 日




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