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公司公告

美凯龙:第三届董事会第三十八次临时会议决议公告2018-11-06  

						                                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码:601828            证券简称:美凯龙              编号:2018-146




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第三十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十八次临时会议以电子邮件方式于 2018 年 10 月 31 日发出通知和会议材料,并
于 2018 年 11 月 3 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表
决董事 11 人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:


一、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
    同意公司的全资子公司合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司(以下简称
“合肥红星”)向招商银行股份有限公司申请为期 10 年的经营性物业抵押贷款人
民币 24,000 万元(以下简称“本次贷款”),用于归还股东借款、支付工程款及
后续日常运营。担保方式为:公司为本次贷款提供连带责任保证担保并以其持有
的合肥红星 100%股权提供质押担保,合肥红星以其持有的家居广场项目全部房
地产(坐落于四里河路以西,潜山路以北,其土地证编号为合国用 2013 第 265
号,用途为商业服务业、土地面积 40,000 ㎡)为本次贷款提供抵押担保,并以其
项目租金回款账户提供应收账款质押担保。
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司向金融机构申请贷
款提供担保的公告》(公告编号:2018-145)。


二、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》


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    同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请为期不超过 12 个月、利率
不高于同期同档次人民银行基准利率上浮 25%的流动资金贷款人民币 20,000 万
元,用于公司进行补充流动资金、装修款及其他合法合规的用途,担保方式为公
司自身信用。
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》
    同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请为期不超过 12 个月、利率
不高于同期同档次人民银行基准利率上浮 10%的流动资金贷款人民币 20,000 万
元,用于公司进行补充流动资金、装修款及其他合法合规的用途,担保方式为公
司自身信用。
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 6 日




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