红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙              编号：2018-152




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
              关于变更公司审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018年11月9日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）审
计委员会、第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第五次临时会议审
议通过《关于变更公司审计机构的议案》，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2018年度财务报告审计机构、聘请中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司2018年度
内部控制审计机构，该事项尚须提请公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告
如下：

    一、变更会计师事务所的说明

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）是经中华人
民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的
会计师事务所。2017 年度，德勤顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作并
出具了关于公司财务报表的审计报告及内控审核报告。鉴于德勤已经连续为公司
提供审计服务超过 10 年，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司拟变更
安永为公司 2018 年度财务报告审计机构、变更中兴财为公司 2018 年度内部控制
审计机构，聘期至下届年度股东大会结束时止，并拟由股东大会授权董事会或董
事会授权人士（董事长、总经理或财务负责人）根据行业标准和公司审计工作的
实际情况决定其审计费用。

    公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知德勤，并与其进行了
沟通，德勤已确认没有关于解聘而须知会公司股东或债权人的情况，就解聘的任
何事宜或未解决的事项没有意见分歧。

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    德勤在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作
态度为公司提供审计服务，公司董事会为此表示感谢 ！

    二、拟聘请的会计师事务所的基本情况

    1、企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

       类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

       执行事务合伙人：毛鞍宁

       主要营业场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
01-12 室

       经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。】

    2、企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

       类型：特殊普通合伙企业

       执行事务合伙人：姚庚春

       主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

       经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会
计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋
租赁；税务咨询。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、2018 年 11 月 9 日，公司董事会审计委员会召开会议，事前对此次变更


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审计机构的事项进行了充分了解、审议，对安永和中兴财的执业资质进行了充分
了解，审计委员会同意聘请安永作为公司 2018 年度财务报告审计机构、中兴财
作为公司 2018 年度内部控制审计机构，并将《关于变更公司审计机构的议案》
提交董事会审议。

    2、2018 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议，会议
审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，同意聘请安永为公司 2018 年度财
务报告审计机构、中兴财为公司 2018 年度内部控制审计机构，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。

    3、公司独立董事对变更公司审计机构事宜发表独立意见如下：公司不再聘
任德勤为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合相关法律
法规的情况；公司拟聘任的安永和中兴财具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要
求；变更公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相
关规定，因此一致同意《关于变更公司审计机构的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    4、2018 年 11 月 9 日，公司第三届监事会召开第五次临时会议，会议审议
通过了《关于变更公司审计机构的议案》，同意聘请安永为公司 2018 年度财务报
告审计机构、中兴财为公司 2018 年度内部控制审计机构。

    5、上述变更公司审计机构事宜尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审
议通过后生效。




    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 12 日




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