红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙              编号：2018-151




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第三十九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十九次临时会议以电子邮件方式于 2018 年 11 月 2 日发出通知和会议材料，并于
2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决
董事 11 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司审计机构的公告》（公
告编号：2018-152）。


二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2018-153）。


三、审议通过《关于公司提供委托贷款的议案》
    同意公司通过上海银行股份有限公司福民支行向河南中亨建设开发有限公


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司提供 4,755 万元的委托贷款用于建设郑州南三环红星美凯龙家居商场项目的
原材料采购，期限自委托贷款放款日起至 2020 年 8 月 24 日止，利率为同期同档
次人民银行基准利率上浮 10%，河南德润置业有限公司以其持有的编号为“豫
2017 郑州市不动产权第 0025280 号” 郑州南三环红星美凯龙家居商场项目的土
地做第一顺位抵押担保。
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 12 日




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