证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2018-159
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路 1699 号上海圣诺亚皇冠假
日酒店 3 楼亚美 2 宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,617,669,788
其中：A 股股东持有股份总数 2,493,050,331
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 124,619,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.737177
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.226770
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.510407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,027,531 99.999085 21,700 0.000871 1,100 0.000044
H股 121,315,228 97.348545 3,304,229 2.651455 0 0.000000
普通 2,614,342,759 99.872901 3,325,929 0.127057 1,100 0.000042
股合
计：
2、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,027,531 99.999085 21,700 0.000871 1,100 0.000044
H股 121,315,228 97.348545 3,304,229 2.651455 0 0.000000
普通 2,614,342,759 99.872901 3,325,929 0.127057 1,100 0.000042
股合
计：
3、 议案名称：《关于变更公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,027,531 99.999085 21,700 0.000871 1,100 0.000044
H股 121,315,228 97.348545 3,304,229 2.651455 0 0.000000
普通 2,614,342,759 99.872901 3,325,929 0.127057 1,100 0.000042
股合
计：
4、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,493,027,531 99.999085 21,700 0.000871 1,100 0.000044
H股 121,315,228 97.348545 3,304,229 2.651455 0 0.000000
普通 2,614,342,759 99.872901 3,325,929 0.127057 1,100 0.000042
股合
计：
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于增补第三届董事会执行董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
5.01 增补郭丙合先生为执行 2,613,706,674 99.848601 是
董事
6、关于增补第三届董事会独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
6.01 增补王啸先生为独立非 2,614,337,937 99.872717 是
执行董事
6.02 增补赵崇佚女士为独立 2,614,338,136 99.872725 是
非执行董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 82,711,759 99.972442 21,700 0.026228 1,100 0.001330
变更部
分募集
资金投
资项目
的 议
案》
3 《 关 于 82,711,759 99.972442 21,700 0.026228 1,100 0.001330
变更公
司审计
机构的
议案》
5.00 《 关 于 - - - - - -
增补第
三届董
事会执
行董事
的 议
案》
5.01 增 补 郭 82,707,041 99.966739 - - - -
丙合先
生为执
行董事
6.00 《 关 于 - - - - - -
增补第
三届董
事会独
立非执
行董事
的 议
案》
6.01 增 补 王 82,706,937 99.966614 - - - -
啸先生
为独立
非执行
董事
6.02 增 补 赵 82,707,136 99.966854
崇佚女
士为独
立非执
行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2018 年第二次临时股东大会所审议的议案 4 为特别决议案，获得出席
会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
本次 2018 年第二次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的
议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军、郭珣
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第二次临时股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018 年 11 月 29 日
