红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2018-167




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
      第三届监事会第七次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次临时会议以电子邮件方式于 2018 年 12 月 5 日发出通知和会议材料，并于 2018
年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    监事会认为：
    公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的审议程序
符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的
实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股
东利益的需要。
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-168）。


二、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》
    监事会认为：
    本次向下属全资子公司提供借款系公司为建设募投项目而实施，有利于满足
募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借
款完成后，长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司（以下简称“长沙金霞”）、


                                    1
                                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司


西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称“西宁世博家居”）、上海红美
电子商务有限公司（以下简称“红美电商”）的资金实力和经营能力将得到进一
步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。因
此，监事会同意公司采取股东借款的方式以募集资金 17,019.66 万元、6,921.44
万元、38,873.21 万元分别向长沙金霞、西宁世博家居、红美电商提供借款用于
继续实施募投项目。
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于以募集资金向全资子公司提供借
款用于募投项目的公告》（公告编号：2018-169）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                          2018 年 12 月 11 日




                                   2