红星美凯龙家居集团股份有限公司


证券代码：601828              证券简称：美凯龙                  编号：2019-006




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计
划第一次持有人会议于 2019 年 1 月 15 日以现场以及通讯方式召开，出席本次会
议的持有人共 1236 人，代表员工持股计划份额 10,256 万份，占公司第一期员工
持股计划已认购总份额的 100%。

    本次会议由董事会秘书郭丙合先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《红星美凯龙家居
集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认
真讨论，形成如下决议：



一、审议并通过《关于设立红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股
计划管理委员会的议案》
    表决结果：同意 10,228 万份，反对 0 万份，弃权 28 万份。


二、审议并通过《关于选举陈珑为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员
工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举陈珑为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持
股计划存续期间一致。
    表决结果：同意 10,198 万份，反对 0 万份，弃权 58 万份。


三、审议并通过《关于选举唐娜为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员


                                    1
                                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司


工持股计划管理委员会委员的议案》
   选举唐娜为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持
股计划存续期间一致。
   表决结果：同意 10,198 万份，反对 4 万份，弃权 54 万份。


四、审议并通过《关于选举李艳红为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期
员工持股计划管理委员会委员的议案》
   选举李艳红为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工
持股计划存续期间一致。
   表决结果：同意 10,202 万份，反对 0 万份，弃权 54 万份。


五、审议并通过《关于授权红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
       为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持
有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事
宜。
       本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
一期员工持股计划终止之日内有效。
       表决结果：同意 10,228 万份，反对 0 万份，弃权 28 万份。


       特此公告。


                                     红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 1 月 16 日




                                      2