红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙             编号：2019-018




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第四十四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十四次临时会议以电子邮件方式于 2019 年 2 月 22 日发出通知和会议材料，并于
2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决
董事 12 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    经核查公司相关情况, 董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定,
具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票


二、审议通过《关于公司 2019 年公开发行公司债券的议案》
    根据公司于 2018 年 4 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》, 公司股东大会授权董
事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资, 在总额不超过人民币 150
亿元的范围内在境内发行债务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券
以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等)。公司于 2018 年 5 月 14 日召开
的第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司 2018 年公开发行公
司债券的议案》, 同意公司发行不超过人民币 70 亿元的公司债券, 并授权财务
负责人全权负责办理与前述发行有关的一切事宜, 包括但不限于在股东大会及
董事会授权范围内, 依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关


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事项进行相应调整；根据市场情况, 前述公司债券的实际发行金额为人民币 30
亿元。
    为进一步优化公司财务结构, 降低资金成本, 拓宽融资渠道, 满足公司经
营发展资金需求, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定, 同意公司 2019 年
于境内面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公
司债券。


    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债
券预案公告》（公告编号：2019-019）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 2 月 28 日




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