红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2019-028




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
          第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议以电子邮件方式于 2019 年 3 月 11 日发出通知和会议材料，并于 2019 年
3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，
会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


三、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


四、审议通过《公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务报表》
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票




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五、审议通过《公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司 2018 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，
将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与
本公告、A 股年报同日披露。
    监事会认为：
    （1）公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》等相关规定；
    （2）公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2018 年年度的财务
状况和经营成果等事项；
    （3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会保证公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要披露的信
息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    同意公司 2018 年派发现金股利人民币 958,500,000.00 元（含税），以 2018
年年末总股本 3,550,000,000 股进行计算，每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元
（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。现金股利以人民币计值
和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


七、审议通过《公司 2018 年度企业环境及社会责任报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2018 年度企业环境及社会责任
报告》。


八、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-029）


九、审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表
监事潘宁先生 2018 年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了股东代表监事 NG，ELLEN
HOI YING（吴凯盈）女士 2018 年度的薪酬，股东代表监事 NG，ELLEN HOI YING
（吴凯盈）女士回避表决。
    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女
士 2018 年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2018
年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的
2018 年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。
    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月
1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。母公司
或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务
报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部 2017 年 3 月


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31 日印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和 2017 年 7 月 5
日印发的《企业会计准则第 14 号——收入》的日期。
    由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更，并
按上述文件规定的起始日执行：
    公司关于租赁的会计处理将按照财政部于 2018 年 12 月 7 日新颁布的《关于
修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的相关
规定，自 2019 年 1 月 1 日起执行。
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


十一、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2018 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2019-030）。


    特此公告。


                                     红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 28 日




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