红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙                编号：2019-070




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第五十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
十一次临时会议以电子邮件方式于 2019 年 6 月 10 日发出通知和会议材料，并于
2019 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决
董事 10 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民
共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成
了如下决议：


    一、审议通过《关于公司提供委托贷款的议案》
    同意公司通过盛京银行股份有限公司上海分行向昆明迪肯商贸有限公司提
供人民币 1.8 亿元的委托贷款用于昆明盘龙项目的建设，期限自委托贷款放款日
起 38 个月（具体以实际放款日为准），贷款年利率为 6.65%。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司拟发行资产支持票据的议案》
    同意公司作为发起机构开展资产支持票据项目，由公司全资子公司重庆红星
美凯龙博览家居生活广场有限责任公司及沈阳红星美凯龙世博家居有限公司将
所持有的重庆红星美凯龙博览家居生活广场项目和沈阳红星美凯龙家居生活广
场二店项目物业及其项下租金收入作为底层资产，以公司作为委托人的红星美凯
龙家居集团股份有限公司 2019 年度第二期资产支持票据信托作为发行载体，以
华润深国投信托有限公司作为发行载体管理机构，在全国银行间债券市场以公开
方式发行红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年度第二期资产支持票据（以


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下简称“本项目”，具体以实际发行为准，下同）。
    本项目拟发行的资产支持票据规模不超过 14.5 亿元（人民币），期限不超过
18 年，募集资金计划全部用于归还公司本部及下属子公司银行贷款、非金融企
业债务融资工具、补充流动资金。本项目资产支持票据履行完毕中国银行间市场
交易商协会规定的相关注册手续后将在全国银行间债券市场依法发行。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟发行资产支持票据的公告》 公
告编号：2019-071）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 6 月 18 日




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