红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙             编号：2019-083




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第五十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
十四次临时会议以电子邮件方式于 2019 年 7 月 18 日发出通知和会议材料，并于
2019 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决
董事 10 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的
公告》（公告编号：2019-084）。


二、审议通过《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的
公告》（公告编号：2019-084）。


三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》


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    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份
有限公司章程>的公告》（公告编号：2019-085）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 22 日




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