美凯龙：关于增补第三届董事会非执行董事的公告2019-07-22
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-084
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于增补第三届董事会非执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东 Taobao
China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4
Limited 推荐，并经公司董事会提名委员会审查同意，2019 年 7 月 19 日，公司
召开第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过《关于增补靖捷先生为公司第
三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行
董事的议案》，同意提名增补靖捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行
董事，并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与
投资委员会委员职务。
同时，此次董事会同意公司与靖捷先生、徐宏先生签署《非执行董事服务合
同》，任期将自获股东大会批准委任之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，
而徐宏先生战略与投资委员会委员的任期将与其他战略与投资委员会委员任期
同时届满。靖捷先生、徐宏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何非执
行董事薪酬。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
靖捷先生、徐宏先生的简历请见附件。
独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考
公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章
程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁
入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公
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司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补靖捷先生为公司第三届
董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事
的议案》提交公司股东大会审议。
附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 22 日
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》
一、靖捷先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京
大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位。靖先生曾任职于广州宝洁有限公司
大中华区品牌运营副总裁、中粮食品营销有限公司品牌管理部总经理、方便食品
类管理部总经理并负责中国食品电子商务业务。随后于 2015 年 6 月加入阿里巴
巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA），曾先后负责
天猫市场部、阿里巴巴集团大客户部、快速消费品事业组并自 2017 年 12 月起担
任天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼 CEO 助理，并自 2017 年 7 月起
担任 “五新”执行委员会成员。
靖捷先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、徐宏先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦
大学物理系，获理学学士学位，中国注册会计师。徐先生曾就职于普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)，并于 2007 年 7 月升为合伙人。随后于 2018 年 7
月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA），
现任副总裁兼 CEO 特别助理。徐先生兼任阿里健康信息技术有限公司（于香港联
合交易所上市，股份代码：241）非执行董事、联华超市股份有限公司（于香港
联合交易所上市，股份代码：980）非执行董事、苏宁易购集团股份有限公司（于
深圳证券交易所上市，股份代码：2024）非独立董事、DSM Grup Danimanlik
Iletiim Ve Sati Ticaret Anonim irketi 董事及 C2 Capital Partners GP
Limited 董事。
徐宏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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