美凯龙：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-08-09
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2019-091
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 10 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：上海市普陀区金沙江路 1699 号上海圣诺亚皇冠假日酒店 3F 亚美
1 号宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 16 日
至 2019 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公 √
司章程>的议案》
累积投票议案
2.00 《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》 应选董事（2）人
2.01 增补靖捷先生为非执行董事 √
2.02 增补徐宏先生为非执行董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第五十四次临时会议审议通过了上述第 1、2 项议案
（详见公司 2019 年 7 月 22 日披露的相关公告）。
本次股东大会会议资料将与本通知同日在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601828 美凯龙 2019/9/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H
股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 和
本公司网站 http://www.chinaredstar.com 向 H 股股东另行发布的股东大
会通告及通函，不适用本通知。）
五、 会议登记方法
（一） 现场登记时间：2019 年 10 月 16 日 13:00-13:50
（二） 现场登记地点：上海市普陀区金沙江路 1699 号上海圣诺亚皇冠假日酒店
3 楼亚美 1 号宴会厅
（三） 符合出席条件的内资股（A 股）法人股东，法定代表人出席会议的，须
持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件
进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人已发出具的书面授权
委托书（附件 1）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡
进行登记。
（四） 符合出席条件的内资股（A 股）自然人股东出席会议的，须持本人有效
身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人须持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、
委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。
（五） 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人
签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权
他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权
书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。
（六） 拟出席本次会议的内资股（A 股）股东应于 2019 年 9 月 26 日之前将拟
出席会议的书面回复（附件 3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时
间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书处。
（七） 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及
时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参
会时携带股东登记材料原件。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 9 楼董事会秘书处
邮编：200333
联系人：郭丙合、陈健
电话：（8621）52820220
传真：（8621）52820272
（二） 本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会回执
报备文件
红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五十六次临时会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
红星美凯龙家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 16 日召开的贵
公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限
公司章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》
2.01 增补靖捷先生为非执行董事
2.02 增补徐宏先生为非执行董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附注：
1.请用正楷填上委托人和受托人的全名。
2.请填上登记于股东名下的 A 股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵
股东名下登记的所有本公司 A 股股份。
3.凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权委托代理人。
4.注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“√”号。如欲投票反对任何议案，
则请在“反对”栏内加上“√”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“√”
号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但
将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分 A 股股份数目作出投票，请在
有关栏内注明所投票之正确 A 股股份数目以代替“√”号。在相关栏内加上“√”号表示本
表格所代表的所有 A 股股份的投票权均将按此方式表决。
5.本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，
则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。
6.敬请注意：根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制；股东大会选举董事或
者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。据此，本次股东大会补选第三届董事会非执行董事将采取累积投票方式，相
关议案的投票方式说明详见附件 2。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选
董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既
可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，
对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的
议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会回执
出席会议名称
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
内资股持股数 股东代码
电
联系人 传真
话
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东
法定代表人签字并加盖公章
2019 年 月 日
红星美凯龙家居集团股份有
限公司确认（盖章）
2019 年 月 日
填表说明：
1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本回执在填妥及签署后于 2019 年 9 月 26 日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上
海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 9 楼董事会秘书处，邮编：200333）；联系电话：
（8621）52820220；传真：（8621）52820272。
