红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙              编号：2019-089




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第三届董事会第五十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
十六次临时会议以电子邮件方式于 2019 年 8 月 5 日发出通知和会议材料，并于
2019 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董
事 10 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》
    同意公司与上海爱琴海奥莱商业管理有限公司（以下简称“爱琴海奥莱”）、
安徽腾辉投资集团合肥有限公司签订《股权及债权收购协议》，拟向爱琴海奥莱
出售公司全资子公司安徽腾辉投资集团合肥有限公司 100%股权及公司对其债
权，出售总价款包括股权转让款人民币（下同）1 元，债权转让款本金
563,065,052.30 元及该等债权本金获得清偿之日止期间的利息（利息金额以实
际付款日金额为准）。
    根据公司章程及《关联交易管理制度》规定，车建兴先生、车建芳女士、徐
国峰先生、陈淑红女士、蒋小忠先生为本次关联交易的关联董事，在公司董事会
对本议案进行审议时应回避表决。
    表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 5 票
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于出售子公司股权和债权暨关联交
易的公告》（公告编号：2019-090）。




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二、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-091）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 9 日




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