红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2020-015




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
      第四届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次临时会议以电子邮件方式于 2020 年 2 月 28 日发出通知和会议材料，并于 2020
年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议
由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和
《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金
专户日止）。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2020-017）。


二、审议通过《关于调整公司向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任
公司申请贷款相关事宜的议案》
    公司于 2019 年 1 月 24 日召开第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了
《关于公司向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司申请贷款的议


                                    1
                                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司


案》，同意公司于 2019 至 2021 年度内向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有
限责任公司申请短期流动资金贷款，申请贷款额度不超过人民币 120,000 万元，
贷款利率拟按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率执行，担保方
式为公司自身信用，用途为用于公司日常经营周转、置换其他金融机构流动资金
贷款及偿还集团内部往来款等（以下简称“本次贷款”），并在本次贷款额度范
围内循环使用。
    现根据公司经营需要，同意公司将本次贷款的额度由“不超过人民币
120,000 万元”调整为“不超过人民币 180,000 万元”；将本次贷款用途由“用
于公司日常经营周转、置换其他金融机构流动资金贷款及偿还集团内部往来款
等”调整为“用于公司日常经营周转及偿还集团内部往来款等流动资金需求”。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事会
审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日有效。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 3 月 7 日




                                    2