证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2020-036
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股
类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B
座南楼 3 楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2020 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,186,483,043
其中：A 股股东持有股份总数 1,985,314,005
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 201,169,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.591072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.924338
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.666734
2、A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,985,314,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.027894
份总数的比例（%）
3、H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,004,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.433951
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H股 173,531,442 86.261506 27,637,596 13.738494 0 0.000000
普通股合 2,158,378,839 98.714639 28,104,204 1.285361 0 0.000000
计：
2、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H股 173,531,442 86.261506 27,637,596 13.738494 0 0.000000
普通股合 2,158,378,839 98.714639 28,104,204 1.285361 0 0.000000
计：
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H股 173,592,085 86.291651 27,576,953 13.708349 0 0.000000
普通股合 2,158,439,482 98.717412 28,043,561 1.282588 0 0.000000
计：
4、 议案名称：《关于向董事会授出特定授权发行最多 30,850,000 股 A 股，以满
足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划>
向激励对象授予股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H股 173,531,442 86.261506 27,637,596 13.738494 0 0.000000
普通 2,158,378,839 98.714639 28,104,204 1.285361 0 0.000000
股合
计：
A 股类别股东会
1、议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
2、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
4、 议案名称：《关于向董事会授出特定授权发行最多 30,850,000 股 A 股，以满
足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划>
向激励对象授予股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H 股类别股东会
1、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 234,193,529 90.420511 24,811,344 9.579489 0 0.000000
2、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
H股 234,193,529 90.420511 24,811,344 9.579489 0 0.000000
3、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
H股 234,254,172 90.443925 24,750,701 9.556075 0 0.000000
4、 议案名称：《关于向董事会授出特定授权发行最多 30,850,000 股 A 股，以满
足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划>
向激励对象授予股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
H股 234,193,529 90.420511 24,811,344 9.579489 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1 《关于<红星美 5,870,355 92.636725 466,608 7.363275 0 0.000000
凯龙家居集团
股份有限公司
2020 年股票期
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
2 《关于<红星美 5,870,355 92.636725 466,608 7.363275 0 0.000000
凯龙家居集团
股份有限公司
2020 年股票期
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请股 5,870,355 92.636725 466,608 7.363275 0 0.000000
东大会授权董
事会办理 2020
年股票期权激
励计划相关事
宜的议案》
4 《关于向董事 5,870,355 92.636725 466,608 7.363275 0 0.000000
会授出特定授
权 发 行 最 多
30,850,000 股 A
股，以满足公司
根据<红星美凯
龙家居集团股
份 有 限 公 司
2020 年股票期
权激励计划>向
激励对象授予
股票期权的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次 2020 年第一次临时股东大会所审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之
二以上通过。
2、本次 A 股类别股东会所审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议案，
获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次 H 股类别股东会所审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议案，
获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
4、 本次 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东所审议的
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案。拟参加本
次股票期权激励计划的股东或者与本次股票期权激励计划参加人存在关联关
系的股东对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、郭珣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第一次临时股东
大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020 年 4 月 22 日
