美凯龙：第四届监事会第四次临时会议决议公告2020-05-15
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-042
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次临时会议以电子邮件方式于 2020 年 5 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2020
年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议
由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》
和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》
经核查，监事会认为公司对《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股
票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予对象及授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》
中的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。
调整后公司首次授予股票期权的激励对象为公司的核心骨干，激励对象均具
备《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公
司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章
程》所规定的激励对象条件，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、
有效。
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同意公司对 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的
调整。
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-043）。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
经核查，监事会认为：
（一）本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）列入本次股票期权激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
（四）本次授予的激励对象名单与公司 2020 年第一次临时股东大会、A 股
类别股东会及 H 股类别股东会审议通过的《激励计划》所确定的激励对象范围相
符，为公司的核心骨干。
（五）本次授予已满足《管理办法》及《激励计划》规定的授予条件。
综上，监事会同意以 2020 年 5 月 13 日为授予日，向 982 名激励对象首次授
予 2.523.60 万份股票期权。
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表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的
公告》（公告编号：2020-044）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日
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