证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2020-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股 东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、2019 年年度股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数 44 其中:A 股股东人数 43 境外上市外资股股东人数(H 股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,680,897,146 其中:A 股股东持有股份总数 2,490,129,985 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 190,767,161 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 75.518229 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 70.144507 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.373722 2、A 股类别股东会 1、出席会议的股东和代理人人数 43 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,490,129,985 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.579971 份总数的比例(%) 3、H 股类别股东会 1、出席会议的股东和代理人人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 190,621,318 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.286458 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人,以现场及通讯方式出席 12 人; 2、 公司在任监事 4 人,以现场及通讯方式出席 4 人; 3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2019 年年度股东大会 1、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,040,285 99.996398 84,800 0.003405 4,900 0.000197 H股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785 普通 2,677,739,330 99.882210 2,911,052 0.108585 246,764 0.009205 股合 计: 2、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197 H股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785 普通 2,677,741,130 99.882278 2,909,252 0.108517 246,764 0.009205 股合 计: 3、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197 H股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785 普通 2,677,741,130 99.882278 2,909,252 0.108517 246,764 0.009205 股合 计: 4、 议案名称:《公司 2020 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197 H股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000 普通 2,677,982,994 99.891299 2,909,252 0.108518 4,900 0.000183 股合 计: 5、 议案名称:《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197 H股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785 普通 2,677,741,130 99.882278 2,909,252 0.108517 246,764 0.009205 股合 计: 6、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,042,785 99.996498 82,300 0.003305 4,900 0.000197 H股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000 普通 2,677,983,694 99.891325 2,908,552 0.108492 4,900 0.000183 股合 计: 7、 议案名称:《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,911,713 99.023291 83,000 0.922262 4,900 0.054447 H股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000 普通股 196,852,622 98.541223 2,909,252 1.456324 4,900 0.002453 合计: 8、 议案名称:《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,488,962,115 99.996469 83,000 0.003334 4,900 0.000197 H股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000 普通 2,676,903,024 99.891256 2,909,252 0.108561 4,900 0.000183 股合 计: 9、 议案名称:《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,638,485 99.980262 486,600 0.019541 4,900 0.000197 H股 186,888,797 97.966965 3,878,364 2.033035 0 0.000000 普通 2,676,527,282 99.837000 4,364,964 0.162817 4,900 0.000183 股合 计: 10、 议案名称:《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,032,285 99.996077 92,800 0.003726 4,900 0.000197 H股 187,332,468 98.199537 3,192,829 1.673678 241,864 0.126785 普通 2,677,364,753 99.868238 3,285,629 0.122557 246,764 0.009205 股合 计: 11、 议案名称:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,095,270 99.958447 1,029,815 0.041356 4,900 0.000197 H股 183,300,946 96.086216 7,466,215 3.913784 0 0.000000 普通 2,672,396,216 99.682907 8,496,030 0.316910 4,900 0.000183 股合 计: 12、 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 12.01、议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.02、议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.03、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.04、议案名称:募集资金总额 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.05、议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.06、议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.07、议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.08、议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.09、议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.10、议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,383,573 99.682436 8,513,573 0.317564 0 0.000000 合计: 12.11、议案名称:本次非公开发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,079,470 99.957813 1,050,515 0.042187 0 0.000000 H股 183,290,103 96.080532 7,477,058 3.919468 0 0.000000 普通股 2,672,369,573 99.681913 8,527,573 0.318087 0 0.000000 合计: 13、 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,030,515 0.041384 4,900 0.000197 H股 183,240,303 96.054427 7,526,858 3.945573 0 0.000000 普通 2,672,334,873 99.680619 8,557,373 0.319198 4,900 0.000183 股合 计: 14、 议案名称: 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,030,515 0.041384 4,900 0.000197 H股 183,240,303 96.054427 7,526,858 3.945573 0 0.000000 普通 2,672,334,873 99.680619 8,557,373 0.319198 4,900 0.000183 股合 计: 15、 议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,636,685 99.980190 488,400 0.019613 4,900 0.000197 H股 187,316,861 98.191355 3,450,300 1.808645 0 0.000000 普通 2,676,953,546 99.852900 3,938,700 0.146917 4,900 0.000183 股合 计: 16、 议案名称: 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,016,515 0.040822 18,900 0.000759 H股 183,240,303 96.054427 7,526,858 3.945573 0 0.000000 普通 2,672,334,873 99.680619 8,543,373 0.318676 18,900 0.000705 股合 计: 17、 议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,639,585 99.980306 485,500 0.019497 4,900 0.000197 H股 187,316,861 98.191355 3,450,300 1.808645 0 0.000000 普通 2,676,956,446 99.853008 3,935,800 0.146809 4,900 0.000183 股合 计: 18、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开 发行 A 股股票相关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,030,515 0.041384 4,900 0.000197 H股 183,300,946 96.086216 7,466,215 3.913784 0 0.000000 普通 2,672,395,516 99.682881 8,496,730 0.316936 4,900 0.000183 股合 计: A 股类别股东会 1、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,490,042,785 99.996498 82,300 0.003305 4,900 0.000197 2、 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01、议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.02、议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.03、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.04、议案名称:募集资金总额 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.05、议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.06、议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.07、议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.08、议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.09、议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.10、议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,093,470 99.958375 1,036,515 0.041625 0 0.000000 2.11、议案名称:本次非公开发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,079,470 99.957813 1,050,515 0.042187 0 0.000000 3、 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,030,515 0.041384 4,900 0.000197 4、 议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,030,515 0.041384 4,900 0.000197 5、 议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,636,685 99.980190 488,400 0.019613 4,900 0.000197 6、 议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,016,515 0.040822 18,900 0.000759 7、 议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,639,585 99.980306 485,500 0.019497 4,900 0.000197 8、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,489,094,570 99.958419 1,030,515 0.041384 4,900 0.000197 H 股类别股东会 1、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 187,795,066 98.517347 2,826,252 1.482653 0 0.000000 2、 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01、议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.02、 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.03、 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.04、 议案名称:募集资金总额 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.05、 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.06、 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.07、 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.08、 议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.09、 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.10、 议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 2.11、 议案名称:本次非公开发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 3、 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 4、 议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 5、 议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,155,103 96.083221 7,466,215 3.916779 0 0.000000 6、 议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 187,171,018 98.189972 3,450,300 1.810028 0 0.000000 7、 议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 187,171,018 98.189972 3,450,300 1.810028 0 0.000000 8、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 183,094,460 96.051408 7,526,858 3.948592 0 0.000000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 6 《公司 2019 年 70,700,043 99.876814 82,300 0.116264 4,900 0.006922 度利润分配预 案》 7 《 关 于 公 司 6,869,343 98.736568 83,000 1.193001 4,900 0.070431 2019 年度董事 薪酬的议案》 9 《关于续聘公 70,295,743 99.305666 486,600 0.687412 4,900 0.006922 司 2020 年度财 务报告审计机 构及内部控制 审计机构的议 案》 11 《关于公司符 69,752,528 98.538275 1,029,8 1.454803 4,900 0.006922 合非公开发行 A 15 股股票条件的 议案》 12.00 《 关 于 公 司 - - - - - - 2020 年非公开 发行 A 股股票方 案的议案》 12.01 发行股票的种类 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 和面值 15 12.02 发行方式及发行 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 时间 15 12.03 定价基准日、发 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 行价格及定价原 15 则 12.04 募集资金总额 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 15 12.05 发行对象及认购 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 方式 15 12.06 发行数量 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 15 12.07 限售期 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 15 12.08 本次非公开发行 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 前滚存未分配利 15 润安排 12.09 上市地点 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 15 12.10 募集资金用途 69,750,728 98.535732 1,036,5 1.464268 0 0.000000 15 12.11 本次非公开发行 69,736,728 98.515954 1,050,5 1.484046 0 0.000000 决议有效期 15 13 《 关 于 公 司 69,751,828 98.537286 1,030,5 1.455792 4,900 0.006922 2020 年非公开 15 发行 A 股股票预 案的议案》 14 《关于公司非公 69,751,828 98.537286 1,030,5 1.455792 4,900 0.006922 开发行 A 股股票 15 募集资金使用的 可行性分析报告 的议案》 15 《关于前次募集 70,293,943 99.303123 488,400 0.689955 4,900 0.006922 资金使用情况报 告的议案》 16 《关于公司非公 69,751,828 98.537286 1,016,5 1.436014 18,90 0.026700 开发行 A 股股票 15 0 摊薄即期回报填 补措施的议案》 17 《关于公司未来 70,296,843 99.307220 485,500 0.685858 4,900 0.006922 三 年 ( 2020-2022 年)股东回报规 划的议案》 18 《关于提请股东 69,751,828 98.537286 1,030,5 1.455792 4,900 0.006922 大会授权董事会 15 全权办理公司 2020 年非公开 发行 A 股股票相 关事项的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 6、议案 12-议案 14、议案 18 为特 别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通 过。 2、 本次 A 股类别股东会所审议的议案 1、议案 2-议案 4、议案 8 为特别决议案, 获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。 3、 本次 H 股类别股东会所审议的议案 1、议案 2-议案 4、议案 8 为特别决议案, 获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。 4、 本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 7、议案 8 为涉及关联股东回避表决 的议案。红星美凯龙控股集团有限公司、常州美开信息科技有限公司、车建兴、 郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案 7 回避表决,潘宁对议案 8 回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所 律师:孔非凡、王旭峰 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司 章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法 有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年 6 月 19 日