红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2020-056
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行 A 股股
票相关议案已经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第五次临时会议、
2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为贯彻落实中国证券监督管
理委员会 2020 年 6 月 10 日《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》提升企
业信息披露质量的精神与《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》的相关要求，
公司董事会结合公司业务发展战略、本次非公开发行相关事项的审议程序及募集资金投
资项目的相关情况，对本次非公开发行预案的有关披露予以调整；相关披露的调整不涉
及对本次非公开发行方案及募集资金投资项目的变更，本次修订在公司 2019 年年度股
东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会对董事会的授权范围内。
公司于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于
公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订的主要事项内容包括：
序号 修订事项 预案章节 具体修订内容
特别提示 特别提示
八、本次发行方案取得批
根据公司 2019 年年度股东 第一节 本次非公开发 准的情况以及尚需呈报
1 大会情况更新了本次发行 行股票方案概要 批准的程序
已履行的审议程序等内容 第三节 董事会关于本
六、本次非公开发行相关
次非公开发行对公司
的风险说明
影响的讨论与分析
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
序号 修订事项 预案章节 具体修订内容
二、（一）最近三年利润
第四节 公司利润分配 分配情况
政策及执行情况 三、公司未来三年股东回
报规划
二、（一）天猫“家装同
城站”项目
第二节 董事会关于本
更新部分募投项目审批备 二、（三）新一代家装平
2 次募集资金使用的可
案情况 台系统建设项目
行性分析
二、（四）家居商场建设
项目
根据《再融资业务若干问题
解答（2020 年 6 月修订）》 第二节 董事会关于本
二、（三）新一代家装平
3 的相关要求，披露了实施主 次募集资金使用的可
台系统建设项目
体为非全资子公司的募投 行性分析
项目实施方式
特别提示 特别提示
二、本次非公开发行的背
第一节 本次非公开发 景和目的
行股票方案概要 四、本次非公开发行方案
概要
一、本次募集资金的使用
第二节 董事会关于本
计划
根据公司业务发展规划，对 次募集资金使用的可
4 募投项目进行排序并调整 行性分析 二、本次募集资金投资项
相应内容的披露顺序 目情况
一、（五）本次发行对业
第三节 董事会关于本
务结构的影响
次非公开发行对公司
六、本次非公开发行相关
影响的讨论与分析
的风险说明
四、（一）本次募集资金
第五节 本次发行摊薄
投资项目与公司现有业
即期回报相关事项
务的关系
修订后的具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《红星美凯龙家居集团股
份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日
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