红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙                编号：2020-070




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
     第四届董事会第十四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年
8 月 11 日收到百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）寄来的《致
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会的函》。百年人寿在来函中表示：百年
人寿已通过二级市场持续增持公司股份，截至 2020 年 8 月 6 日，百年人寿共持
有公司 A 股及 H 股共计 39,218,118 股，合计持股比例已超过总股本的 1%。百年
人寿拟对公司进行长期价值投资，为更好行使其股东权利，向公司建议修改《红
星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六十八条，
将有权在公司股东大会上提出议案的股东资格放宽至“单独或者合计持有公司百
分之一以上股份的股东”，并表示若上述《公司章程》修改建议通过公司股东大
会审议，百年人寿将履行股东权利，即向公司提名董事候选人，并承诺自其提名
的董事候选人经股东大会选举并当选为董事后的一年内持股数量不低于公司总
股本的 1%。
    经公司董事长车建兴提议，公司第四届董事会第十四次临时会议以电子邮件
方式于 2020 年 8 月 12 日发出通知和会议材料，并于 2020 年 8 月 19 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长车建兴主持，
本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


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    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份
有限公司章程>的公告》（公告编号：2020-071）。


二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股
东大会议事规则》。


三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董
事会议事规则》。


四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-072）。


    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 8 月 21 日




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