美凯龙:第四届董事会第三次会议决议公告2020-08-28
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-073
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次会议以电子邮件方式于 2020 年 8 月 12 日发出通知和会议材料,并于 2020 年
8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12
人,会议由董事长车建兴主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红
星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议:
一、审议通过《公司截至 2020 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《公司截至 2020 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司半年度报告包括 A 股 2020 年半年度报告和 H 股 2020 年半年度报告,分
别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制,其中 A 股 2020 年半
年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H 股 2020
年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告,半年度业绩公告将与本
公告、A 股半年度报告同日披露。
三、审议通过《公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2020 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-076)。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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