红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2020-080




           红星美凯龙家居集团股份有限公司
     第四届董事会第十五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次临时会议以电子邮件方式于 2020 年 9 月 11 日发出通知和会议材料，并于
2020 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款
的议案》
    同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请为期 24 个月的流动资金贷
款人民币 50,000 万元（以下简称“本次贷款”, 如无特别指明，以下元均指人
民币元），用于归还金融机构流动资金贷款、日常经营等用途，具体内容以签署
的《最高额融资合同》等相关协议约定为准。公司之子公司芜湖红星美凯龙世贸
家居广场有限公司拟以其持有的皖(2019)芜湖市不动产权第 0757849 号的房产
为本次贷款提供抵押担保；拟抵押提供担保的金额为 30,100 万元（以下简称“本
次担保”）。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事会
审议通过之日起 24 个月内有效。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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二、审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请流动资金
贷款的议案》
    同意公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请为期 36 个月的流动资
金贷款人民币 20,000 万元（以下简称“本次贷款”），用于归还其他金融机构
借款、正常经营周转等用途，具体内容以签署的《流动资金借款合同》等相关协
议约定为准。公司之子公司上海好记星数码科技有限公司（以下简称“好记星数
码”）拟以其持有的沪房地青字（2012）第 011218 号的房产为本次贷款提供抵
押担保、好记星数码拟以其特定的租金收入为本次贷款提供应收账款质押，并为
本次贷款提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”），拟提供担保的金额
为 20,000 万元。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事会
审议通过之日起 36 个月内有效。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、审议通过《关于公司拟开展商业物业资产证券化业务的议案》
    同意公司开展商业物业资产证券化业务，本次拟合作开展的浙商-红星美凯
龙商业物业资产支持专项计划（名称以实际发行时为准，以下简称“专项计划”）
拟由公司担任原始权益人，浙江浙商证券资产管理有限公司担任计划管理人，公
司的全资子公司长沙市银红家居有限公司作为基础债务人。本次专项计划发行的
规模不超过人民币 11.6 亿元（以本次专项计划实际成立时的规模为准）。本次
专项计划成立后，资产支持证券将在上海证券交易所上市交易。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟开展商业物业资产证券化业务
的公告》（公告编号：2020-081）。




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四、审议通过《关于公司为子公司南京名都家居广场有限公司向上海云城融资
租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
    同意公司与其子公司南京名都家居广场有限公司（以下简称“南京名都”）
以售后回租方式，将自有标的空调等设备及附属物（以下简称“租赁物”）出售
给上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）并租回使用，公司及南
京名都拟与云城租赁签订《融资租赁合同》，申请为期 2 年的融资租赁业务 20,000
万元，公司及南京名都拟以共同承租融资租赁合同项下的租赁物提供担保，并就
对云城租赁的全部义务（包括支付租金等款项的义务）承担连带责任，担保金额
为 22,109.89 万元。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融
资租赁业务及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法
律文件,调整期限、金额等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事
会审议通过之日起 24 个月内有效。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构申请融
资租赁提供担保的公告》（公告编号：2020-082）。


    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 9 月 18 日




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