红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2020-086
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案
二次修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关议案已经公司
第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第五
次临时会议、2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的授权，公司于
2020 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司非
公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行二次修订，具体调
整内容如下：
序号 修订事项 预案章节 具体修订内容
特别提示
一、发行人基本情况
特别提示
第一节 本次非公开发 四、本次非公开发行方案概
根据公司 2019 年度资本 要
行股票方案概要
公积金转增股本方案的 六、本次发行是否导致公司
实施情况更新公司总股 控制权发生变化
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本，并调整本次非公开 第三节 董事会关于本
发行股票的发行数量上 次非公开发行对公司 一、（三）本次发行对股东结
限 构的影响
影响的讨论与分析
一、本次非公开发行摊薄即
第五节 本次发行摊薄
期回报对公司主要财务指标
即期回报相关事项
的影响
2 调整本次非公开发行募 特别提示 特别提示
1
红星美凯龙家居集团股份有限公司
序号 修订事项 预案章节 具体修订内容
集资金规模，并相应调 第一节 本次非公开发 四、本次非公开发行方案概
整各募投项目拟使用募 行股票方案概要 要
集资金金额 一、本次募集资金的使用计
第二节 董事会关于本 划
次募集资金使用的可 二、（四）家居商场建设项目
行性分析
二、（五）偿还公司有息债务
一、本次非公开发行摊薄即
第五节 本次发行摊薄
期回报对公司主要财务指标
即期回报相关事项
的影响
第二节董事会关于本 二、（四）家居商场建设项目
次募集资金使用的可
行性分析 二、（五）偿还公司有息债务
五、公司负债结构是否合理，
是否存在通过本次发行大量
增加负债（包括或有负债）
根据公司 2020 年上半年 第三节 董事会关于本
的情况，是否存在负债比例
经营情况及财务状况对 次非公开发行对公司
过低、财务成本不合理的情
预案中所披露的经营商 影响的讨论与分析
3 况
场数量与面积、财务数
六、本次非公开发行相关的
据、风险因素等相关数
风险说明
据进行更新
第四节 公司利润分配 二、公司最近三年利润分配
政策及执行情况 及未分配利润使用情况
四、本次募集资金投资项目
第五节 本次发行摊薄 与公司现有业务的关系，公
即期回报相关事项 司从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况
特别提示 特别提示
更新本次非公开发行所 八、本次发行方案取得批准
4 第一节 本次非公开发
履行的审议程序 的情况以及尚需呈报批准的
行股票方案概要
程序
本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《红星美
凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日
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